Криптопредприниматель, обвиняемый в мошенничестве со SafeMoon, находился в Москве в 2025 году

Американский криптопредприниматель Кайл Наги, которого власти США обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в связи с проектом SafeMoon, в 2025 году находился в Москве, следует из материалов расследований.

Создатели SafeMoon обещали инвесторам высокий рост токена, однако вместо этого часть активов была выведена, а деньги использованы в личных целях. В проекте участвовали более миллиона инвесторов, а на пике оценка составляла более $5 млрд.

Осенью 2023 года американские власти обвинили руководство проекта в мошенничестве на сумму около $200 млн. Двое партнёров Наги были арестованы: один позднее получил более восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, второй признал вину и ожидает приговора. Сам Наги находится в розыске ФБР.

Переезд через ОАЭ и поселение в Подмосковье

Незадолго до арестов Наги с семьёй переселился в Дубай, где получил карту резидента и купил виллу площадью около 607 кв. м примерно за $1,7 млн. В ОАЭ он познакомился с российским бизнесменом Александром Копенкиным, который, как утверждается в материалах, помог организовать его переезд в Россию.

Американцу подобрали загородный коттедж площадью около 1 200 кв. м с участком в элитном посёлке на западе Москвы, аренда которого, по данным следствия, составляла около 900 000 рублей в месяц. Общие расходы на переезд оценивались в несколько миллионов рублей.

Споры о вилле в Дубае и уголовные дела в РФ

В ОАЭ возник спор: вилла Наги была продана за $1,8 млн, и по версии Наги деньги от сделки получил Копенкин. Наги обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Сторона Копенкина отвергает обвинения и утверждает, что вилла служила обеспечением по займу в $3 млн, связанному с новым криптопроектом.

В России в августе 2024 года Наги подал заявление о разбое. Были задержаны двое сопровождавших его людей — водитель и переводчик. По версии заявителя, им показывали нож и пистолет, требуя перевести деньги за оформление некой «золотой визы». Наги оценил совокупный ущерб примерно в $4,3 млн. Водитель и переводчик более полутора лет находятся под стражей по обвинению в разбое.

По данным следствия, Копенкин находится в ОАЭ под travel ban по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении доверием; в России в конце 2025 года он был признан банкротом. По одной из версий, значительная часть средств из проекта ушла на личные покупки — в числе прочего назывались вилла во Флориде и спортивный автомобиль.

Текущее местонахождение и следы в Москве

Наги остаётся в розыске ФБР. По сведениям расследований, как минимум во второй половине 2025 года он находился в Москве: съехал из подмосковного особняка, затем его точное местонахождение стало неизвестно. В июле 2025 года он вместе с женой посещал офис лаборатории на западе столицы, а в октябре на его номер телефона и похожие данные оформлялась карта клиента в одном из магазинов одежды.

Дела, связанные с обвинениями в США, международные споры о собственности и уголовные процессы в нескольких юрисдикциях продолжают развиваться. Официальных комментариев от самого Наги или его представителей в публичных источниках нет.