Суд ЕС: активы россиян в трастах можно замораживать по санкциям

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки ЕС в связи с украинским конфликтом, могут быть заморожены даже если они формально находятся в управлении траста и не имеют прямой юридической связи с этими лицами.

Когда допускается заморозка активов

Суд указал, что заморозка возможна и при опосредованной связи активов с подсанкционным лицом. Понятия владения и контроля охватывают все формы влияния на имущество — не только формальные юридические связи, но и фактическую возможность распоряжения активами.

Цель такого подхода — ограничить любые транзакции с замороженными активами и предотвратить обход санкций с помощью сложных схем владения.

Дела, послужившие основанием для решения

Решение было вынесено по трём делам, направленным в Суд ЕС итальянскими судами. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, которые, по мнению властей, фактически принадлежали лицам из санкционных списков.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил этот аргумент и отметил, что признаки владения или контроля могут выявляться на основании обстоятельств дела и анализа юридических структур.