Что предлагает законопроект
В конце марта в Госдуму внесён проект закона, по которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах и операциях, на которых могут быть признаки ведения скрытой предпринимательской деятельности.
Какие признаки могут стать маркёрами
- необычно большие или частые переводы, не соотнесённые с задекларированными доходами;
- многочисленные операции между связанными счётами;
- серия мелких переводов, направленных на обход контроля;
- несопоставимые с образом жизни поступления и списания.
Исключения
В проекте предусмотрена возможность сделать исключения для переводов внутри семьи, чтобы не учитывать бытовые операции между родственниками как признаки бизнеса.
Иллюстрация: банковские переводы
