Центробанк дал рекомендацию банкам внимательнее отслеживать крупные внесения наличных с целью противодействия отмыванию денег.
Ежедневный мониторинг операций
Регулятор предлагает проверять такие операции в ежедневном режиме как у частных клиентов, так и у компаний. Особое внимание нужно уделять тем случаям, когда клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
Кого коснутся новые проверки
Проверки затронут тех клиентов, у которых нет документов о доходах или иной официальной информации о финансовом положении. В таких случаях банк начнёт задавать дополнительные вопросы и выяснять источники средств.
Клиентов с подтверждёнными документами трогать не будут: если в банке уже есть официальные данные о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные запросы, как правило, не потребуются.
