Банк России сообщил об расширении сервиса сообщений о фактическом контроле: теперь можно сообщать не только о реальных владельцах, но и о теневых руководителях финансовых организаций.
Теневые руководители — лица, которые могут реально принимать решения, но формально не числятся в руководстве: советники, помощники, лица, действующие по доверенности и использующие её для контроля за организацией.
В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от официального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому установить цепочку контроля становится сложной задачей.
Для ЦБ особенно важно выявлять группу связанных с банком лиц и компаний, чтобы контролировать риски и ограничивать сомнительные операции.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчёркивает регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис, через который можно анонимно сообщить об инсайдерских выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов и нарушениях политики компаний. Полученные сведения регулятор обещал изучить и принять меры, если потребуется.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор просит указывать максимально полные идентификационные данные и подробное изложение того, кто реально управляет организацией, а также направление подтверждающих документов — это повысит вероятность рассмотрения обращения.
