Схема обхода санкций через A7: миллиарды через банки и фиктивные компании
Платежная компания A7, связанная с Кремлём, по утверждениям, реализовала через сеть поддельных документов переводы на сумму свыше 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России, через банки по миру. Обнаружены сотни тысяч файлов, попавших в руки расследователей.
Компания создана в конце 2024 года лицом, эмигрировавшим из Молдовы и получившим российское гражданство — олигархом Иланом Шором, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива SWIFT после ограничений мировой платежной системы.
Схема основывалась на сети фиктивных компаний, которые открывали счета в банках по миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть характер операций. Около сотни таких компаний подтверждают платежи; упоминались и ещё как минимум сто фирм в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Значительная часть денежных потоков попадала на счета банков в Китае.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Наиболее крупным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, через который открыто 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, согласно данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов российский след, чтобы обходить банковские проверки.
Банки сообщили об закрытии счетов, связанных с A7.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева.
Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.
